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上述关联人与公司签署合法合规的《商品房买卖

时间:2019-07-14 11:33 来源:未知 编辑:admin

核心提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司(以下简称我司)于2019年2月26日以书面和电子邮件方...

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2019年2月26日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第七次会议的通知,2019年3月5日,我司第八届董事会第七次会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司对外投资设立项目公司的议案》。

  本议案详细情况于2019年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-021号。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司中交美庐(杭州)置业有限公司开展委托融资租赁业务的议案》。

  本议案详细情况于2019年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-022号。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》。

  本议案详细情况于2019年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-023号。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》。

  本议案详细情况于2019年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-024号。

  中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)与北京茂康企业管理有限公司(以下简称“北京茂康”)于2019年2月1日共同竞得北京市朝阳区将台乡相关地块国有建设用地使用权,华通公司在联合体中占45%的权益,该事项已于2019年2月2日披露。现华通公司拟与北京茂康共同出资设立“中交世茂(北京)置业有限公司”(以工商行政管理机关核准的名称为准)作为此项目的业务开展平台。

  我司已于2019年3月5日召开第八届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司对外投资设立项目公司的议案》,本项议案不需要提交股东大会审议。

  经营范围:企业管理;企业管理咨询;技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务。

  公司名称:中交世茂(北京)置业有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准)

  经营范围:房地产开发与经营;商品房销售;物业管理;房屋租赁;建筑材料、五金水暖、电子产品的销售;机动车停车场配套设备和材料的开发、设计、生产、销售;停车场车位出租与销售;家居装饰;建筑及房屋装饰工程的施工;房地产信息咨询(中介除外);许可经营项目(以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。

  出资额及出资方式:华通公司以现金出资22,500万元,占股权比例45%,北京茂康以现金出资27,500万元,占股权比例55%。

  1、项目公司设立:项目公司中的股权比例为甲方持股45%,乙方持股55%。项目公司注册资本金人民币50000万元,甲、乙双方按照各自持股比例以货币形式实缴出资。

  2、项目公司组织机构:项目公司设股东会,股东会是项目公司最高权力机构,股东会会议作出决议,必须经全体股东一致通过生效。

  项目公司设董事会,董事会由5人组成,甲方委派2人,乙方委派3人。董事会职权内事项须经全体董事一致表决通过生效。

  3、项目公司融资:合作双方应积极配合项目公司的融资工作,项目公司申请银行贷款或其他融资方式时如需担保的,双方需按股权比例提供担保。甲、乙双方对项目公司投入的资金由项目公司按照约定利率支付利息。

  4、在项目开发过程中涉及的股权变动及相应股东借款的调整事项,双方另行签订《股权转让协议》或《借款协议》进行具体约定。

  华通公司本次投资设立项目公司作为新项目业务开展的平台,有利于贯彻公司区域发展战略,扩大公司经营规模,增强公司市场竞争能力,对公司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

  因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响,以及运营管理、内部控制等多重因素的制约,均将会对公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上,采取规范管理制度,完善风控体系,加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。

  为保证项目开发建设的资金需求,中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)全资子公司中交美庐(杭州)置业有限公司(以下简称“杭州美庐”)拟与国诚融资租赁(浙江)有限公司签订《委托融资租赁合同》,以杭州美庐所开发项目的在建工程及附属设施为租赁物开展委托融资租赁业务,融资金额60,000万元,融资总成本不超过我司年度融资计划额度利率,期限12个月。

  我司于2019年3月5日召开第八届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司中交美庐(杭州)置业有限公司开展委托融资租赁业务的议案》。本次委托融资租赁业务不构成关联交易,不需提交我司股东大会审议。

  经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务有关的商业保理业务。

  本次杭州美庐进行委托融资租赁交易,有助于进一步公司拓宽融资渠道,优化融资结构,有效满足其资金需求以及经营发展需要。本次进行的委托融资租赁交易,不影响公司经营活动正常开展,不涉及人员安置等情况,不构成关联交易,不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

  中交富力(北京)置业有限公司(以下简称“中交富力”)是中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)参股公司,我司持有其50%股权,北京富力城房地产开发有限公司(以下简称“北京富力城”)持有其50%股权。现根据中交富力实际经营需要,中交富力各股东方拟股权比例以同等条件向中交富力提供股东借款,其中我司(包括控股子公司,下同)拟向中交富力提供股东借款20,000万元,年利率8%,期限1年。中交富力另一股东方北京富力城按同等条件同比例对中交富力提供股东借款20,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,我司本次提供股东借款构成财务资助。

  我司于2019年3月5日召开第八届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》,本项议案不需提交公司股东大会审议。

  经营范围:房地产开发;销售商品房、建筑材料、五金、电子产品;物业管理;机动车公共停车场管理服务;专业承包、劳务分包;房地产咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

  股东情况:我公司出资5000万元人民币,持股比例50%,北京富力城房地产开发有限公司出资5000万元,占股权比例50%。

  经营情况:中交富力正在对北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧相关地块项目进行开发建设,该地块于2017年12月取得,地块面积9.95万平方米,总地上规划建筑面积21.85万平方米,土地成交总价214,000万元。

  中交富力为2018年内成立的公司,最近一期财务指标如下(未经审计,单位:万元):

  我司对中交富力在上一年度提供财务资助总额112,500万元,截至本公告披露日,财务资助余额为47,015万元,无逾期情形。

  我司在提供财务资助的同时,将加强对中交富力的经营管理,积极跟踪中交富力日常生产经营和项目建设的进展,密切关注中交富力在生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,控制资金风险,确保公司资金安全。

  北京富力城房地产开发有限公司与我司不存在关联关系,本次按持股比例以同等条件对中交富力提供财务资助。

  我司本次对中交富力提供的财务资助,有利于保障中交富力房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;中交富力所开发的房地产项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;中交富力其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平、对等。我司派驻管理人员及财务人员参与中交富力的经营管理,财务风险可控;本次提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为中交富力提供上述财务资助。

  我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下:中交地产本次对中交富力提供财务资助,有利于保障中交富力房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;中交富力所开发的房地产项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;中交富力其它股东按持股比例同等条件向中交富力提供财务资助,财务资助公平对等;中交地产在中交富力派驻管理人员和财务人员,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。

  截至本公告披露日,公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为542,809.60万元,不存在逾期未收回的财务资助。

  中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)副总裁祝宏毅先生及其配偶胡佳荫女士因个人需求拟购买公司控股子公司中房(苏州)地产有限公司开发的“璟庭”项目商品房一套。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,祝宏毅先生、胡佳荫女士为本公司关联方,该人员向公司控股子公司购买商品房的行为构成关联交易。

  我司于2019年3月5日召开第八届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审批。

  祝宏毅,男,汉族,身份证号:211003************,现任我司副总裁职务,祝宏毅先生不是失信被执行人。

  胡佳荫,女,汉族,身份证号:110104***********,我司副总裁祝宏毅先生之配偶。胡佳荫女士不是失信被执行人。

  我司控股子公司中房(苏州)地产有限公司开发的“璟庭”项目商品房一套,建筑面积118.76平方米,金额为191.5361万元。

  上述关联交易的价格根据该商品房的市场销售价格及公司管理制度确定,交易价格公平合理。

  上述关联人与公司签署合法合规的《商品房买卖合同》,合同条款及内容与普通购房者一致,未做其他特殊约定。

  公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:本次关联方购买公司商品房事项属于公司正常销售行为,交易价格公允,没有损害公司利益或中小股东利益的情况,也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意董事会对《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》的表决结果。

  本次关联交易属于公司正常销售行为,交易价格公允,没有损害公司利益或中小股东利益的情况,也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  年初至本公告披露日,公司与上述关联人已发生关联交易金额(不包括本次)累计为0万元。返回搜狐,查看更多

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